Деньги в долг

Главная Новости Статьи Заявка Контакт

Статьи о кредитах

Как работают подпольные банкиры?

13.06.2012 05:56:03

Полиция на днях пресекла деятельность еще одной группы лиц, в свою очередь которые через подставные организации обналичивали денежные средства и выводили их в специальный теневой сектор области экономики. Лишь по одной из таких оранизаций оборот составил даже более чем 2 миллиарда рублей. И подобные крупные разоблачения осуществляются регулярно. Только вот, если верить всем оборотам сделок, то подобный нелегальный банковский рынок практически ничем не уступает законному.

В собственных сделках группа физических лиц, которая состояла из трех человек, активно пользовалась всеми счетами Фондсервисбанка и на данный момент следователи тщательно проверяют причастны ли ко всем этим махинациям сотрудники этого банка, или же его руководство. Аферисты предлагали потенциальным клиентам быстрое обналичивание денежных средств, инкассацию, кассовое обслуживание, при этом требуя за собственные услуги от 3,6% от общего оборота по таким сделкам.

Услугами подобных подпольных сотрудников банков традиционно пользуются те лица, которые желают уклониться от законной уплаты налогов, легализовать прибыль, полученные мошенническим путем, или нелегально вывезти их за границу, при этом не оставляя никаких документальных следов.

Подпольные сотрудники банков традиционно предлагают полный комплекс хороших банковских услуг, также включая ведение и открытие счетов, а еще куплю-продажу валюты. Практически всегда, в подчинении у аферистов десятки и даже тысячи подставных предприятий, которые были официально зарегистрированы на утерянные личного паспорта, либо лиц, которые вели асоциальный образ жизни. Стоит сказать, что у всех этих предприятий открыты счета в самых различных банках, через которые в свою очередь и осуществляется вывод и обналичивание денег за границу.

Подпольный бизнес сегодня довольно прибылен, и даже не смотря на все трудности, аферисты продолжают процветать и развиваться. Только вот до определенной поры. В самом конце февраля работники полиции задержали таких «теневых банкиров», которые в свою очередь за последние четыре года уже успели обналичить более, чем 1,7 миллиардов рублей.

Метки: [быстрые деньги] [нужны деньги]
4.7/5/5028

Кредит - рука помощи, дрожащая от нетерпения.

© Геннадий Малкин

Разделы

Финансовые новости
Статьи о кредитах

Реклама

Популярное

2011-2016 © Деньги в долг